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山东破获大宗商品交易平台诈骗案 涉案1300余万元

2017-12-14 17:12:28

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  山东破获大宗商品交易平台诈骗案

  本报记者   徐  鹏

  本报通讯员 王华明 王东

  经过33小时2000余公里不间歇长途押解,近日,山东省淄博市公安局博山分局顺利从广东省广州市番工程机械发票漯河禺区将20名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回淄博。至此,博山警方经过两个月缜密侦查,在广州市番禺区成功打掉一个以一个大宗商品交易平台投资理财为手段的系列诈骗团伙。

  办公用品发票绵阳今年8月,博山的孙某认识一位网友,通过交流该网友介绍孙某进入一网络炒股教学课堂,课堂讲师在讲授相关炒股心得的同时,还向孙某推荐了一个能快速增加财富的网络艺术品交易平台。该平台买进卖出,类似期货交易。逐渐放松警惕的孙某,慢慢滑进了一开始就被“网友”“讲师”“客服”等不法分子设好的陷阱中。

  9月8日,刚刚进入网络艺术品交易平台后,孙某还保持谨慎,试着投入几万元资金。在讲师的不断诱导下,经过几次买入卖出,仅几天时间,自己的平台账户就多了好几千元。有了这次交易体验,孙某对平台深信不疑,也对自己投入大额资金有了信心。

  9月20日,孙某陆续投入到平台45万余元。最后交易平台平仓,显示崩盘后就没有了下文。孙某一下醒悟,于是想到了报警。

  博山分局立即成立专案组,对案件开展攻坚。经过10余天前期侦查和经营,博山警方获取了部分案件数据,但是侦查目标并不明朗,专案组民警掌握的仅仅是受害人提供的有限的安装费发票惠州信息。

  在网络空间,要从似实似虚的数据中去伪存真,不但需要更多的数据支持,还需要更多的时间验证。盲目出击不但事倍功半,而且还会打草惊蛇,难以获得证据,再要追查踪迹将是难上加难。随着侦查的深入,侦查人员还发现,不法团伙使用的服务器设在国外。

  综合前期侦查情况和数据分析,11月5日,专案组三名民警南下,来到广东广州继续开展调查。在广州番禺警方的大力协助下,更多的线索让案件柳暗花明。

  经过几天的协作配合,办案人员逐步摸清了该团伙成员、公司位置。

  11月20日下午,专案组民警全面掌握了该诈骗团伙的人员组织结构、作息时间及作案证据,在番禺警方配合下,在某办公楼三楼内将20名团伙成员全部控制,当场扣押作案电脑29台、笔记本电脑5台,手机42部、手机卡67张,银行卡129张及其他物品一宗。经初查,此案涉案金额1300余万元,35名受骗人遍布山东、江苏、山西、陕西等17个省市。

  因诈骗团伙成员多,案情错综复杂,11月21日、22日,专案组第三梯队民警和第四梯队押解民警先后赶到广州市番禺区,立即投入到审讯和人员核查等工作中。

  经初审,该诈骗团伙组织严密、层级分明、管理严格。该诈骗团伙每做成一大单立即更换地址和作案设备。

  11月25日,历经2000公里33个小时,20名诈骗犯罪嫌疑人顺利安全押解回博山。如此长时间和地理跨度的陆路押运,在淄博公安史上也是绝无仅有的。

  目前,案件正在进一步侦查审理中。

原标题: 山东破获大宗商品交易平台诈骗案 涉案1300余万元

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